绛县农商银行成功拦截一起大额可疑取现风险事件

7月7日，绛县农村商业银行工作人员凭借高度的责任意识和敏锐的反诈警觉性，成功拦截一起大额可疑取现风险事件，以专业与担当守护了客户的“钱袋子”。

客户王女士走进该行营业厅，申请支取现金27万元，自称钱款用于房屋装修。按照大额现金存取核验流程，工作人员例行询问取款细节、核对资金用途。然而，面对合规核实，王女士情绪明显抵触，态度愈发抗拒，反复强调支取的是自有资金，无需过多问询。

客户反常的态度和模糊不清的说辞，让经验丰富的工作人员立刻警觉起来——这笔取现业务极有可能暗藏诈骗风险。为守护客户的资金安全，工作人员没有因客户的抵触而退缩，而是一边耐心安抚情绪，一边细致讲解大额资金交易中的常见诈骗手法，同时第一时间启动警银联动机制，联系当地派出所民警到场协助。

民警赶到后，与工作人员一同对王女士展开反诈警示教育，结合真实案例细致剖析冒充客服、虚假装修返利、线下取现转移资金等常见骗局套路。经过多方耐心劝导和层层剖析，王女士终于意识到自己险些落入诈骗陷阱，主动放弃取现，成功避免了27万元的经济损失。

此次成功拦截，是绛县农商银行坚守金融初心、落实反诈职责的生动缩影，未来将持续筑牢基层金融反诈屏障，常态化开展反诈宣传，以严谨的服务、专业的防控，全力守护群众资金安全，做百姓身边最值得信赖的银行。（阴朝辉）

编辑：杜莉