近日，平陆农商银行成功阻止了一起电信诈骗与潜在洗钱风险事件。

当天，一位神色紧张的小姑娘匆匆走进平陆农商银行青年路支行营业大厅，自称是一名电商从业者，其银行卡突然无法正常使用，寻求工作人员帮助。

工作人员敏锐地察觉到事有蹊跷，迅速展开调查，发现在其银行卡交易记录中，存在大量相同金额的进出款。了解到是电商老板要求将资金汇到小姑娘卡里，后期又以客户退货为由汇出去。然而，这笔最后汇入的2000元的款项却显得尤为突兀，既无明确来源，也无后续沟通或退款需求。

面对这一突如其来的“横财”，小姑娘起初还抱有侥幸心理，但随着银行卡被风控，她逐渐意识到问题的严重性。工作人员深入分析，发现小姑娘有可能在不知情的情况下间接参与了洗钱活动。

为确保小姑娘的资金安全并避免其进一步陷入风险，工作人员立即与其家长取得联系，共同带着小姑娘前往公安局报案。工作人员的及时干预和提醒得到了公安局的夸赞，也得到了小姑娘及家长的衷心感谢。（阴朝辉 张娜）