临猗农商银行精准识骗局 成功拦截涉诈资金4万元
临猗农商银行精准识骗局 成功拦截涉诈资金4万元
近日,客户李某来到临猗农商银行嵋阳支行,要求立即取现 4 万元。“请问您取现金的主要用途是什么?” 工作人员按照工作要求,对客户进行电信诈骗风险提醒。
“着急用钱呢,你赶紧取就行。” 客户短暂迟疑后,表示是亲戚曹某的转账还款,还催促工作人员尽快办理。工作人员立刻提高警惕,察觉到李某的资金来源可能存在问题,于是要求其提供转账截图及聊天记录,以验证交易的真实性。
这时,李某略显慌乱地翻找聊天记录。工作人员不经意间瞥见其手机屏幕上闪过的聊天界面,看到 “就说亲姐还款,问用途就强调买房定金”“不要接陌生来电!速提现!” 等内容。
随后,该网点立即启动应急预案,以 “进一步核实交易背景” 为由,引导李某到休息区,结合近期发生的典型案例,向其讲解电信诈骗的严重危害和常见表现形式。在工作人员情理并重的耐心解释下,李某终于卸下防备,道出了事情的原委:原来,有陌生人通过线上平台联系他,承诺只要提供账户协助转账提现,就能获得丰厚佣金。最终,李某意识到自己遭遇了电信诈骗,放弃了取现的念头。
此次成功拦截电信诈骗案件,充分体现了临猗农商银行工作人员高度的职业素养和敏锐的风险防范意识。近年来,面对日益严峻的反诈形势,临猗农商行积极履行社会职责,持续加强员工培训,大力开展公众宣教活动,筑牢防范电信诈骗的 “铜墙铁壁”,为维护经济社会稳定贡献了积极力量。(王萍娥 赵国融 黄骁)
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