平陸農商銀行：銀警攜手 成功阻攔涉詐資金支取
平陸農商銀行：銀警攜手 成功阻攔涉詐資金支取
近日，平陸農商銀行城關支行與平陸縣公安局反詐中心緊密協作，成功阻攔一筆涉詐資金被支取。
當天上午，客戶林某走進城關支行營業大廳，要求支取5萬元現金。櫃員任琴按規定詢問資金來源和取款用途。林某稱自己種了幾十畝藥材，現在需要買藥種，從四川的表妹那借的錢。這種說法立刻引起了任琴的警覺，憑借日常反詐培訓積累的經驗，任琴懷疑林某資金來源可能有問題。任琴一邊不動聲色地穩住林某，以系統操作需要時間為由，拖延業務辦理進度，一邊迅速將情況反映給運營主管趙慧?。
趙慧?進一步與林某溝通，試圖了解事情的詳細經過，但林某始終堅持剛才的說法。通過深入交流，趙慧?發現林某說話吞吞吐吐，判斷其可能遭遇了詐騙，便立即聯系了平陸縣反詐中心。
反詐中心民警趕到后，與支行工作人員一起，對林某再次進行了詳細的詢問，林某終於說出了實情。
原來，林某因年齡超限無法在銀行貸款，便在網上尋找貸款，在搜索引擎輸入“快速貸款”，網頁上彈出眾多貸款平台鏈接，他隨意點擊了排名靠前的一個網站，按照頁面提示，填寫了個人信息。沒過多久，他接到一個自稱是鄉村振興機構的電話，對方能准確說出他的姓名、申請貸款金額等信息，打消了他的疑慮。對方指導他下載了“鄉村振興”APP，並稱可以給他發放一筆無息扶貧貸款，但是因為他流水不達標，暫時不能貸，他們可以提供包裝資金幫忙包裝流水，還告訴了他打款人的信息並讓他背熟，在銀行詢問的時候可以迅速回答出來，然后將資金取出再從別的銀行匯款，匯款成功后會給一筆勞務費。林某覺得自己跑個腿就能賺錢，自己也不會有任何損失，便照做了。
工作人員和民警告訴林某這是一起典型的幫忙轉移詐騙資金的詐騙案例，並向他詳細分析了詐騙分子的作案手法和話術特點，用實際案例和專業知識讓他徹底認清了騙局的本質。
林某此刻恍然大悟，表示幸虧在工作人員和民警的幫助下及時識破騙局，不然自己罪過就大了。（陰朝輝 趙慧?）
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