平陸農商銀行：成功攔截一筆涉洗錢資金
平陸農商銀行：成功攔截一筆涉洗錢資金
近日，平陸農商銀行東街分理處工作人員憑借專業素養，成功識別並攔截一筆5萬元的涉洗錢資金支取。
當天上午，客戶楊某神色匆匆地來到東街分理處營業大廳，要求辦理5萬元現金支取業務。工作人員按照操作流程進行常規詢問，楊某稱該資金為李某歸還欠款，兒子在運城買房，需要用錢，並且提供了李某的聯系方式以及身份証照片。工作人員按照規定，查看其近一年交易流水，發現3月9日楊某賬戶收到他行轉入5萬元，交易對方為鄺某，與楊某所說的李某不一致，存在可疑，便撥打李某電話進行詢問。李某稱楊某是他表叔，工作人員再問其嬸嬸名字時，對方立即挂斷電話。這一異常表現立即引起了工作人員的警覺。
憑借豐富的經驗和對風險的敏銳洞察力，工作人員判斷該筆資金存在重大可疑，極有可能涉及違法犯罪活動，於是當機立斷，暫停業務辦理，立即將該情況上報總行相關部門和縣反詐中心，對其賬戶進行臨時管控，並向楊某解釋待資金核實清楚后再進行解除。
三天后，縣反詐中心反饋，該筆資金涉及洗錢活動，並為該網點的敏銳察覺和及時處置稱贊。（陰朝輝 段曉霞）
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