平陸農商銀行：“餡餅”？不！是“陷阱”！
平陸農商銀行：“餡餅”？不！是“陷阱”！
這天，郭大爺來到平陸農商銀行晴嵐支行支取一筆資金。工作人員在按流程核查其近期銀行卡流水時發現異常，有頻繁來自在隔壁省開戶的北京某公司的款項轉入郭大爺賬戶，而且都會在當天通過微信將錢轉出。
面對工作人員的詢問，郭大爺支支吾吾地道出緣由。原來他在網絡上結識了一位“好友”，這位“好友”向他推薦了一款“理財產品”，承諾會定期將豐厚的利息打到他卡上，郭大爺隻需把收到的錢再轉回去，就能賺取手續費。郭大爺對這種“高息理財”深信不疑，認為找到了一條輕鬆賺錢的捷徑，他不聽工作人員勸阻離開了網點。
工作人員連續幾天給郭大爺打電話，並前往他家中，結合實際案例，詳細地向他講解洗錢的危害、常見手段以及法律后果，“郭大爺，您看，公司賬戶給個人轉款再原封不動轉出，這是典型的洗錢特征。對方利用您的賬戶轉移非法資金，一旦查實，您不僅要承擔法律責任，辛苦攢的養老錢也會被凍結呀。”
在工作人員堅持不懈的努力下，郭大爺終於如夢初醒，懊悔地說道：“我差點淪為洗錢幫凶了！”他當場決定與這位微信好友“斷交”，再也不貪圖小利。
無獨有偶，該支行近日在村裡進行反洗錢宣傳時，也發現了類似的詐騙苗頭。部分老年人反映，近期經常收到領取“十萬元的醫療保險補助金”的陌生短信和電話，聲稱可以獲取高額收益。
工作人員立即跟隨這些村民查看了通話記錄和短信，設置了騷擾攔截，並提醒他們當前詐騙分子正將目標轉向高齡客戶群體，以“高額回報”和“免費福利”為誘餌為老年人設下陷阱，要相信天上不會掉餡餅，切勿貪圖誘惑參與洗錢活動。（陰朝輝 馬驍蘭）
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