平陸農商銀行成功攔截5萬元可疑資金
平陸農商銀行成功攔截5萬元可疑資金
5月13日中午，客戶唐某來到平陸農商銀行城關支行營業廳，要求支取現金5萬元。
工作人員按照相關規定，對這筆交易展開盡調。在此過程中唐某的回答前后說辭有出入，具體細節表達含糊其辭，這引起了工作人員的警覺。
為進一步核實情況，工作人員經過唐某同意了解到該客戶與來賬方的聊天內容，多是朋友間拉家常以及提及欠款近日歸還等信息。然而，工作人員意間發現唐某手機上有個名為“中業致富”的APP，裡面的聊天內容令人觸目驚心，出現了“重新改下聊天記錄”“愛心人士捐款”等敏感信息。憑借經驗，工作人員判斷唐某極有可能遭遇了電信詐騙，這5萬元就是詐騙分子通過唐某來轉移的詐騙資金，便對其進行耐心勸解，詳細講解電信詐騙的常見手段和案例。
起初，唐某還半信半疑，但在工作人員有理有據的分析下，終於意識到自己陷入詐騙陷阱，差點淪為詐騙幫凶。同時，工作人員立即將此情況上報了總行相關部門及反詐中心，使這筆疑似詐騙資金未被轉移。（陰朝輝 趙慧?）
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